O Grupo João Santos, liderado pelos irmãos Fernando e José Bernardino dos Santos, tornou-se réu em um processo criminal após denúncias do Ministério Público Federal (MPF) de lavagem de dinheiro e organização criminosa. As acusações foram aceitas pela Justiça Federal, decorrentes da Operação Background, iniciada em 2021.
Conforme aponta o MPF, o grupo, atuando em setores como celulose, agronegócio, comunicação, logística e cimento, é acusado de movimentar recursos ilícitos entre as contas das empresas do conglomerado. Os réus também são suspeitos de utilizar empresas paralelas para ocultar origens ilícitas de valores e transferir patrimônios para entidades com menores passivos tributários e trabalhistas.
O Grupo João Santos acumulou dívidas trabalhistas de R$ 60,5 milhões, além de débitos tributários bilionários. Em 2023, foi realizado um acordo para regularizar quase R$ 11 bilhões em dívidas, incluindo R$ 270 milhões do FGTS.
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O MPF identificou a lavagem de dinheiro como prática comum no grupo, com transações em “contas de passagem”. A operação envolveu buscas e apreensões, além de quebra de sigilo fiscal e bancário em diversos estados.
O Grupo João Santos, proprietário da fábrica de cimento Nassau em Fronteiras, entrou em recuperação judicial em dezembro de 2022 devido a problemas financeiros e investigações por desvio de dinheiro. A dívida do grupo ultrapassa R$ 13 bilhões. Recentemente, a operadora de crédito Quadra anunciou um investimento de R$ 1,5 bilhão para financiar a recuperação, possibilitando a reativação da fábrica de cimentos Nassau.
RESUMO DA NOTÍCIA
- Grupo João Santos acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- Réus em processo criminal após denúncia do MPF e Operação Background.
- Grupo acumulou grandes dívidas trabalhistas e tributárias.
- Fábrica de cimentos Nassau planeja reabertura após aporte financeiro.
